HOJAS INFORMATIVAS

16 de mayo de 2004

EL RIGGS BANK DEBERÁ PAGAR UNA MULTA DE 25 MILLONES DE DÓLARES

 La agencia France Press ha difundido el siguiente despacho:

WASHINGTON, 14 de mayo, 16h 20m: Las autoridades reguladoras norteamericanas han condenado a Riggs Bank, un banco de Washington, a pagar una multa de 25 millones de dólares por no respetar la ley sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, según un comunicado del propio banco.

"El banco Riggs ha aceptado pagar una multa de 25 millones de dólares de acuerdo con la Oficina del Controlador de Divisas y el servicio del departamento del Tesoro que investiga los delitos financieros", indica el banco.

Según los expertos, se trata de la mayor multa impuesta nunca a una institución bancaria en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Riggs Bank es desde hace años el principal banco de la embajada de la Arabia Saudita en Washington y efectúa las transacciones de numerosas embajadas más en la capital norteamericana.

Según la Oficina del Controlador de Divisas (OCC), "el Riggs Bank no dispone de un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de dinero y, en consecuencia, no ha detectado transacciones sospechosas, no las ha investigado y tampoco ha informado de ellas (a las autoridades reguladoras) como exige la ley".

El banco no ha dado detalles sobre los motivos que han llevado a la imposición de la multa. Ha precisado que "aceptaba el acuerdo sin admitir, ni desmentir, ningún error".

Por su parte la OCC indica que ha encontrado cierto número de problemas en cuentas ligadas a gobiernos extranjeros, entre ellos los de la Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial.

"El Riggs Bank no ha vigilado correctamente, ni considerado sospechosas, transacciones de decenas de millones de dólares retirados en dinero líquido", señala especialmente en su comunicado la oficina del controlador.

De acuerdo con la ley norteamericana relativa al secreto bancario, los bancos están obligados a comunicar todas las operaciones o transacciones hechas en dinero líquido que sean sospechosas, o no tengan una explicación plausible."

Con independencia de los problemas que haya podido tener Riggs Bank con la embajada de la Arabia Saudita en Washington, entre las causas fundamentales de la multa están transacciones poco claras hechas en las cuentas que el dictador guineano Teodoro Obiang Nguema y su hermano Armengol Ondo Nguema (considerado durante un periodo largo "cliente preferente") tenían en el banco. Riggs Bank despidió hace meses al gestor encargado de las cuentas de los hermanos Nguema Mbasogo y se ha manifestado dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas en el esclarecimiento del caso.

En las cuentas de Riggs Bank recibía el dictador guineano los pagos relacionados con la actividad de empresas norteamericanas en Guinea que debían haberse hecho en cuentas a nombre del Estado guineano. El saldo de estas cuentas estuvo durante periodos largos en torno a los 500 millones de dólares.

Queda por establecer cómo y donde se efectúan ahora esos pagos.

Editado y distribuido por ASODEGUE

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