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HOJAS INFORMATIVAS
16 de julio de 2004 MÁS SOBRE EL INFORME DEL SENADO NORTEAMERICANO RESPECTO A LA BANCA RIGGS (I) MALETAS CON ONCE MILLONES Y MEDIO DE DÓLARES LLEGARON A LA CUENTA DE OBIANG EN LA BANCA RIGGS Las Américas, Edwards Alden, Financial Times, 15 de Julio 2004 La banca Riggs, el prestamista de los EE.UU. que trabaja con la mayoría de las embajadas extranjeras y misiones en la capital nacional, erró no informando a los reguladores bancarios que estaba manejando cuentas por valor de decenas de millones de dólares para Augusto Pinochet, el antiguo dictador chileno, y para altos funcionarios de la dictadura africana de Guinea Ecuatorial, según se indica en el informe difundido hoy por los investigadores del Senado. El informe sostiene que la banca Riggs mantenía cuentas importantes a nombre de Pinochet mucho después de que un Tribunal español, en 1998, pidiese que esas cuentas fueran canceladas. En el caso de Guinea Ecuatorial, una nación africana rica en petróleo que ha sido acusada de corrupción y de violación de los derechos humanos por el Departamento de Estado de EE.UU., la banca Riggs manejó depósitos y préstamos valorados en casi 700 millones de dólares (568 millones de euros, 377 millones de libras). Guinea Ecuatorial era el mayor cliente individual de este banco hasta que sus cuentas fueron cerradas en los últimos meses. El informe sostiene que los altos ejecutivos del banco, entre ellos Joe Allbritton, antiguo presidente de Riggs que controló la entidad durante dos décadas, estaban al corriente de las cuentas. El senador Carl Levin, representante demócrata en el subcomité permanente de investigaciones del Senado, que ha trabajado durante 16 meses en este asunto, manifestó que el resultado "es la historia sórdida de un banco prestigioso que ignora abiertamente las obligaciones establecidas en las leyes contra el lavado de dinero". La banca Riggs aceptó en mayo pagar la cifra récord de 25 millones de dólares de multa por delitos civiles que, según los reguladores bancarios de EE.UU, eran violaciones reiteradas y deliberadas de las leyes que exigen a los bancos informar sobre las transacciones de alto riesgo. La sanción estaba relacionada con las cuentas de Guinea Ecuatorial y las cuentas que tenía la embajada saudita. La banca Riggs no contestó ayer a las llamadas que se le hicieron, pero altos ejecutivos del banco, entre ellos Lawrence Hebert, director general, deberá testificar hoy ante el subcomité del Senado. Los resultados de la investigación del Senado proporcionan un cuadro bastante detallado de cómo mantenía el banco esas cuentas, sin alertar a los reguladores estadounidenses. La investigación plantea también preguntas acerca de los pagos de varias compañías petroleras, como ExxonMobil y Marathon, a cuentas privadas controladas por dirigentes de Guinea Ecuatorial. Empleados de dichas compañías testificarán hoy ante el Senado. La banca Riggs abrió cuentas por primera vez a dirigentes de Guinea Ecuatorial en 1995, país que ha sido gobernado por Teodoro Obiang Nguema durante los últimos 25 años. De las más de 60 cuentas relacionadas con este país que existían en la actualidad, algunas se utilizaban para depositar grandes ingresos procedentes del petróleo, mientras que otras eran manejadas directamente por el presidente. Los investigadores descubrieron que entre el 2000 y el 2002, más de 11 millones y medio de dólares en efectivo llegaron en maletas y fueron depositados con la ayuda del banco en una cuenta controlada por el Sr. Mbasago [Teodoro Obiang Nguema Mbasogo] a través de una empresa off-shore establecida en las Bahamas. El banco no informó con exactitud de esas transacciones a los reguladores estadounidenses. En otros casos se enviaron importantes transferencias telegráficas, de casi 35 millones de dólares, desde la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial en la banca Riggs, a compañías desconocidas en bancos instalados en paraísos fiscales. El informe establece también que esta banca mantuvo cuentas a nombre de Pinochet valoradas en 4-8 millones de dólares entre 1994 y 2002. La banca Riggs le ayudó a establecer relaciones con otras compañías para disimular su control de las cuentas. En octubre de 1998, un Tribunal español emitió una orden de arresto internacional contra Pinochet alegando delitos de asesinato, tortura y genocidio, y pidió la congelación de todas sus cuentas. Sin embargo, la investigación ha desvelado que la banca Riggs ayudó a Pinochet a ocultar sus cuentas en el banco. (II) DECLARACIÓN DE GLOBAL WITNESS SOBRE EL INFORME DEL SENADO NORTEAMERICANO Global Witness reclama al Departamento de Justicia de los EE.UU. que investigue activamente las conclusiones del informe del Senado y que presente a la justicia a todos los implicados En el día de hoy el subcomité permanente de investigaciones del Senado norteamericano va a difundir un informe que establece un retrato indiscutible de la deshonestidad financiera ejemplificada en las cuentas con dinero procedente del petróleo de Guinea Ecuatorial que se mantenían en la banca Riggs de Washington D.C. La banca Riggs fue multada recientemente con 25 millones de dólares por no haber informado acerca de transacciones sospechosas a través de cuentas bancarias controladas, entre otros, por el dictador de Guinea Ecuatorial, el Presidente Obiang. La banca Riggs estaba también implicada en la compra de residencias de lujo para Obiang y su hermano, Armengol, identificado como torturador en los informes del Departamento de Estado norteamericano. Global Witness ha expresado desde hace tiempo su preocupación por la falta total de transparencia que rodea a los ingresos procedentes del petróleo y que puede ocultar una malversación a gran escala de petrodólares por parte de los dirigentes del país. El subcomité proporciona detalles que aclaran éstas sospechas. Sarah Wykes, miembro de Global Witness afirmó que " aunque Guinea Ecuatorial tiene, sobre el papel, el mayor crecimiento económico del mundo , su desarrollo humano va hacia atrás. Ahora sabemos por qué: el dinero está en el exterior, fuera de la vista y del control de todos. Las alegaciones del informe del Senado suponen que, lejos de ser una fuerza para el desarrollo, algunas compañías petroleras contribuyen a empeorar los problemas del país". El informe del Senado revela que hubo más de 60 cuentas en el Riggs pertenecientes a Obiang y su gobierno con un saldo total de alrededor de 700 millones de dólares, en su mayoría ingresos procedentes del petróleo del país. En un determinado momento, Riggs aceptó más de 11 millones de dólares pagados en maletas para una cuenta exterior supuestamente controlada por Obiang y su mujer. El informe indica que los empleados de la banca Riggs ayudaron a miembros del gobierno a establecer relaciones que les permitían desviar el dinero a paraísos fiscales. Los registros bancarios muestran también pagos sustanciales realizados por compañías petroleras que operan en Guinea Ecuatorial a funcionarios del país, a miembros de sus familias y sus negocios. Global Witness reclama ahora al Departamento de Justicia de los EE.UU. que investigue activamente las conclusiones del informe del Senado y que presente a la justicia a todos los implicados en el saqueo de unos fondos que pertenecen a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Gavin Hayman, miembro también de Global Witness, añadió: "Si compañías y bancos estadounidensas han sido cómplices en la malversación del dinero proveniente del petróleo de Guinea Ecuatorial, el gobierno de los EE.UU. debe dirigir la limpieza en todo este asunto. El secreto que rodea a los ingresos petrolíferos en países como Guinea Ecuatorial mina la prosperidad y la estabilidad que son las claves de la política exterior de EE.UU. en la región." El subcomité informa que ha requerido más información a las compañías petroleras sobre la forma en la que se han hecho esos pagos. Global Witness cree que este era un paso necesario dado que, hasta la fecha, compañías como Exxon y países como Guinea Ecuatorial, han tratado con displicencia las iniciativas existentes para mejorar la trasparencia de esos pagos. Puede llamar a Gavin Hayman al +44 (0) 207561 6361 / + 44 (0) 7957 142121 o a Sarah Wykes al +44 (0) 207561 6263 / + 44 (0) 7971 064433.
Notas de Global Witness
http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?Id=223923 El senador Levin es el miembro más destacado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.
Editado y distribuido por ASODEGUE
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