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HOJAS INFORMATIVAS
5 de febrero de 2010 La opinión de La Voz de América La Voz de América dedica un amplio espacio a la sesión del Subcomité del Senado. Empieza señalando que el objeto final de la misma es la elaboración de de nuevas leyes que impidan el blanqueo en Estados Unidos de fondos procedentes de la corrupción en países extranjeros. "El proyecto de ley que será elaborado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, tiene por objeto reducir la utilización de las instituciones de los Estados Unidos por funcionarios extranjeros corruptos que han robado la riqueza de sus países y les niegan a sus ciudadanos recursos vitales para la salud, la educación y la mitigación de la pobreza". Arvind Ganesan, director de la oenegé Human Rights Watch, afirma [sigue diciendo La Voz de América] que el Subcomité (presidido por Carl Levin y con Tom Coburn como portavoz de la minoría republicana) tiene capacidad para elaborar leyes que impidan a abogados, bancos, miembros de universidades y promotores inmobiliarios de los Estados Unidos dar facilidades a esos políticos extranjeros corruptos para blanquear dinero dentro del país.
Carl Levin, Presidente de la Subcomisión (demócrata por Michigan)
"Toda esta situación se hace mucho peor si no hay leyes o reglamentos que lo impidan. Es razonable asumir que mientras no sea ilegal, alguien lo hará", sigue diciendo Ganesan. El senador republicano Coburn, manifestó que le gustaría apoyar la legislación que está preparando el senador Levin. Ganesan opina que la ley podría presentarse en relación con una propuesta anterior sobre secreto bancario y paraísos fiscales offshore preparada en su día por Levin y el entonces senador Barack Obama. "Esto podría hacerse con una relativa rapidez y espero que estas audiencias pongan de manifiesto la escandalosa situación que se produce cuando hay personas que pueden traer literalmente decenas de millones de dólares de dinero robado en su país y comprar artículos de lujo en cualquier parte del mundo". El articulo pasa a referirse al caso de Angola (son cuatro los casos analizados en la sesión: Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial y Nigeria) y después al de Guinea. "Los investigadores han podido comprobar el empeño durante muchos años del presidente de Guinea Ecuatorial para enviar dineros al ya desaparecido Banco Riggs y la opinión publica de los Estados Unidos tiene amplia información a través de los medios de comunicación de las mansiones, automóviles, la compra de un avión presidencial por 38,5 millones de dólares y otras gastos suntuarios hechos por Obiang y su familia con fondos procedentes de su empobrecido país". El caso de Obiang, se destaca en la audiencia, es una muestra de como sus abogados le han ayudado a eludir las leyes. "La audiencia ha encontrado un importante vació en la ley que es necesario llenar, los políticos corruptos pueden comprar mansiones y grandes casas y los agentes inmobiliarios no tienen que identificar la procedencia de su dinero. Debería haber cambios en las leyes para garantizar que estas personas conocen a sus clientes y tienen el debido comportamiento en el trato con ellos", recomienda Ganesan. "Los abogados y otras organizaciones que se relacionan con ellos deberían hacerlo con más rigor", añade. Tras referirse al caso de Nigeria, el articulo concluye diciendo que los partidarios de esta nueva legislación esperan que podrán evitarse en el futuro algunas de las lagunas puestas de manifiesto en esta audiencia. Arvind Ganesan recomienda además que los servicios consulares de los Estados Unidos nieguen visados a los gobernantes extranjeros sospechosos de desviar y blanquear dinero, un instrumento que debe ser utilizado con más frecuencia para evitar la venta de mansiones a personas implicados en casos de "abuso de la riqueza de su nación en beneficio personal".
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