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HOJAS INFORMATIVAS
5 de febrero de 2010 La sesión de ayer en el Subcomité Permanente del Senado de los Estados Unidos La página Easybourse difundió en la tarde de ayer una información bastante completa de la sesión celebrada en el Subcomité Permanente del Senado. Está firmada por Tom Barkey y en lo fundamental dice: "La División de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene intención de mejorar el intercambio de información con las agencias internacionales y locales responsables de la aplicación de la ley sobre transacciones potencialmente implicadas en actividades de blanqueo de dinero, afirmó el jueves un funcionario de esa división ante los senadores reunidos en el Subcomité Permanente del Senado. James Freis, director de la Treasury's Financial Crimes Enforcement Network informó en su discurso que altos cargos de varios gobiernos africanos y sus familias han conseguido eludir las leyes contra el blanqueo de dinero de los Estados Unidos e introducir cientos de millones de dólares en el país sospechosos de tener su origen en practicas corruptas y que la agencia tiene intención de tomar una serie de medidas para reforzar las medidas contra dicho blanqueo. "Tenemos que incrementar la conciencia pública respecto a la amenaza que representa la corrupción en el extranjero de modo que combatir esa amenaza se convierta en una prioridad para todas las naciones", dijo Freis. El presidente del Subcomité Permanente del Senado, el senador Carl Levin (demócrata por Michigan) dijo en su discurso de apertura de la sesión que el informe elaborado por el Subcomité (hecho público en la tarde del miércoles) demostraba que "se puede hacer mucho más para luchar contra la corrupción en el extranjero". Reiteró las recomendaciones de los dos partidos para revocar todas las exenciones en la lucha contra el blanqueo de dinero que se reconocen en la Patriot Act´s. Aunque los bancos se han vuelto más vigilantes, dijo Levin, la lucha contra el blanqueo de dinero sigue presentando fallos. Freis, por su parte, informó que su agencia está trabajando con la American Bar Association (Asociación de Abogados de los Estados Unidos) para mejorar las practicas voluntarias de los asociados. La agencia está trabajando también con el Congreso para modificar la legislación de modo que se impida la utilización de empresas ficticias en el blanqueo de dinero. Entre esas modificaciones se incluiría la divulgación de los nombres de los beneficiarios de las nuevas empresas creadas en los Estados Unidos. El senador Tom Coburn (republicano por Oklahoma) afirmó que trabajaría con Levin en la elaboración de un proyecto de ley que incluyese las ideas presentadas hasta ese momento. La audiencia comenzó con la intervención de dos abogados y el representante de un grupo de presión [todos ellos relacionados con Teodorin] que recurrieron a la Quinta Enmienda para no autoinculparse en su presunta participación en la transferencia de fondos sospechosos investigada por el Subcomité. Testificaron también empleados del Bank of America y del HSBC. Según el informe preparado por el Subcomité, el Bank of America fue uno de los seis bancos de EE.UU. utilizado por el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, para introducir en los Estados Unidos más de 110 millones de dólares de fondos sospechosos de tener su origen en prácticas corruptas entre los años 2004 y 2008. Aunque el banco reaccionó rápidamente cerrando alguna de las cuentas abiertas por Teodorin, mantuvo otras abiertas que fueron utilizadas para el trasvase de dinero. William Fox, vicepresidente senior y responsable mundial de la entidad contra el blanqueo de dinero, reconoció que el banco "debería haberlo hecho mejor" pero añadió que está "convencido de que las decisiones que se tomaron hace varios años son distintas de las decisiones que se hubieran tomado hoy" dado que se habían introducido mejoras en sus políticas. Wiecher Mandemaker, responsable de la lucha contra el blanqueo de dinero en el HSBC en los Estados Unidos, se refirió a las actividades de su banco en Angola y su testimonio ocupó una parte importante de la sesión. El HSBC respondía sobre su relación con el banco central de Angola y al "posible" apoyo prestado para la creación de cuentas "off-shore" en las Bahamas. El senador Levin manifestó después a los periodistas que no estaba satisfecho de las respuestas de Mandemaker. "No pueden presentarse como líderes de la lucha contra el blanqueo de dinero cuando al mismo tiempo animan a sus clientes a ocultarse tras las normas secretas de algunos países". Calificó, sin embargo, de "muy franca" la actitud del Bank of America y elogió su decisión de tomar medidas para corregir las practicas anteriores.
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