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HOJAS INFORMATIVAS
5
de febrero de 2010
La sesión de ayer en el
Subcomité Permanente del Senado de los Estados Unidos
La página Easybourse
difundió en la tarde de ayer una información bastante completa
de la sesión celebrada en el Subcomité Permanente del Senado.
Está firmada por Tom Barkey y en lo fundamental dice: "La
División de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de
EE.UU. tiene intención de mejorar el intercambio de información
con las agencias internacionales y locales responsables de la
aplicación de la ley sobre transacciones potencialmente
implicadas en actividades de blanqueo de dinero, afirmó el
jueves un funcionario de esa división ante los senadores
reunidos en el Subcomité Permanente del Senado. James Freis,
director de la
Treasury's Financial Crimes Enforcement Network
informó en su discurso que altos cargos de varios gobiernos
africanos y sus familias han conseguido eludir las leyes contra
el blanqueo de dinero de los Estados Unidos e introducir cientos
de millones de dólares en el país sospechosos de tener su origen
en practicas corruptas y que la agencia tiene intención de tomar
una serie de medidas para reforzar las medidas contra dicho
blanqueo. "Tenemos que incrementar la conciencia pública
respecto a la amenaza que representa la corrupción en el
extranjero de modo que combatir esa amenaza se convierta en una
prioridad para todas las naciones", dijo Freis.
El presidente del Subcomité Permanente del Senado, el senador
Carl Levin (demócrata por Michigan) dijo en su discurso de
apertura de la sesión que el informe elaborado por el Subcomité
(hecho público en la tarde del miércoles) demostraba que "se
puede hacer mucho más para luchar contra la corrupción en el
extranjero". Reiteró las recomendaciones de los dos partidos
para revocar todas las exenciones en la lucha contra el blanqueo
de dinero que se reconocen en la Patriot Act´s. Aunque los
bancos se han vuelto más vigilantes, dijo Levin, la lucha contra
el blanqueo de dinero sigue presentando fallos.
Freis, por su parte, informó que su agencia está trabajando con
la American Bar Association (Asociación de Abogados de los
Estados Unidos) para mejorar las practicas voluntarias de los
asociados. La agencia está trabajando también con el Congreso
para modificar la legislación de modo que se impida la
utilización de empresas ficticias en el blanqueo de dinero.
Entre esas modificaciones se incluiría la divulgación de los
nombres de los beneficiarios de las nuevas empresas creadas en
los Estados Unidos.
El senador Tom Coburn (republicano por Oklahoma) afirmó que
trabajaría con Levin en la elaboración de un proyecto de ley que
incluyese las ideas presentadas hasta ese momento.
La audiencia comenzó con la intervención de dos abogados y el
representante de un grupo de presión [todos ellos relacionados
con Teodorin] que recurrieron a la Quinta Enmienda para
no autoinculparse en su presunta participación en la
transferencia de fondos sospechosos investigada por el
Subcomité. Testificaron también empleados del Bank of America y
del HSBC. Según el informe preparado por el Subcomité,
el Bank of America fue uno de los seis bancos de EE.UU.
utilizado por el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial,
Teodoro Obiang Nguema, para introducir en los Estados Unidos más
de 110 millones de dólares de fondos sospechosos de tener su
origen en prácticas corruptas entre los años 2004 y 2008.
Aunque el banco reaccionó rápidamente cerrando alguna de las
cuentas abiertas por Teodorin, mantuvo otras abiertas que fueron
utilizadas para el trasvase de dinero. William Fox,
vicepresidente senior y responsable mundial de la entidad contra
el blanqueo de dinero, reconoció que el banco "debería haberlo
hecho mejor" pero añadió que está "convencido de que las
decisiones que se tomaron hace varios años son distintas de las
decisiones que se hubieran tomado hoy" dado que se habían
introducido mejoras en sus políticas.
Wiecher Mandemaker,
responsable de la lucha contra el blanqueo de dinero en el HSBC
en los Estados Unidos, se refirió a las actividades de su banco
en Angola y su testimonio ocupó una parte importante de la
sesión. El HSBC respondía sobre su relación con el banco central
de Angola y al "posible" apoyo prestado para la creación de
cuentas "off-shore" en las Bahamas. El senador Levin manifestó
después a los periodistas que no estaba satisfecho de las
respuestas de Mandemaker. "No
pueden presentarse como líderes de la lucha contra el blanqueo
de dinero cuando al mismo tiempo animan a sus clientes a
ocultarse tras las normas secretas de algunos países". Calificó,
sin embargo, de "muy franca" la actitud del Bank of America y
elogió su decisión de tomar medidas para corregir las practicas
anteriores.
http://www.easybourse.com/bourse/actualite/2nd-updateus-treasury-proposes-more-cooperation-vs-money-GB0005405286-794491
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Despachos de las
agencias Europa Press y EFE sobre
la reunión del Subcomité
La agencia Europa Press difundió ayer el
despacho siguiente:
Guinea Ec.- El
Senado de EEUU investiga el desvío
de millones de dólares de origen
"sospechoso" por parte de 'Teodorín'.
MADRID, 4 (EUROPA
PRESS)
El Subcomité
Permanente del Senado de los Estados Unidos
ha iniciado una investigación sobre el
presunto desvío hacia bancos norteamericanos
de millones de dólares de origen
"sospechoso" por parte de algunos dirigentes
africanos, entre ellos el fallecido
presidente gabonés Omar Bongo y el ministro
ecuatoguineano Teodoro Nguema Obiang Mangué,
más conocido como 'Teodorín' e hijo del
presidente de su país, Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo.
Según el diario 'The
New York Times', el Subcomité ha presentado
un informe, difundido esta semana, en el que
se analizan los procedimientos utilizados
por Omar Bongo para introducir en Estados
Unidos un millón de dólares en una maleta.
Con este dinero, una de sus hijas se compró
un apartamento en Manhattan.
Asimismo, el
informe revela que 'Teodorín' canalizó
millones de dólares a Estados Unidos
mediante la apertura de cuentas a nombre de
"empresas fantasmas" en varios bancos
norteamericanos. Más concretamente, según el
documento del Subcomité, el ministro de
Agricultura y Bosques ecuatoguineano utilizó
los bancos Wachovia y Citibank y la firma de
abogados Sidley Austin Brown & Wood
--actualmente conocida como Sidley Austin--
para adquirir en 2005, por 38,5 millones
dólares, un jet Gulfstream-5.
Los abogados
Michael Berger y George Nagler, según el
informe citado por el 'Times', le ayudaron a
burlar los controles en los bancos mediante
la creación de cuentas de "empresas
fantasmas" con nombres como Beautiful Vision,
Unlimited Horizonte y Sweet Pink, ésta
última en homenaje a su entonces novia, la
cantante de rap Eve.
El informe del
Senado incluye diversa documentación sobre
los gastos personales de 'Teodorín', los
pagos a los cocineros y mayordomos de su
casa de Malibú (California) y las gestiones
hechas ante un tal "señor Berger" para poder
asistir en 2007 a la 'Kandy Halloween Bash'
en la Mansión Playboy. El documento señala
también que utilizó a dos agentes
inmobiliarios para comprar su casa de Malibú,
por 30 millones de dólares, "con dinero
sospechoso procedente de Guinea Ecuatorial".
La agencia oficial española EFE
despacha el asunto con una información
especialmente confusa difundida a última
hora de la tarde de ayer: "Un hijo del
presidente de Guinea Ecuatorial invirtió
fondos en Estados Unidos.
Washington, 4 feb
(EFE).- Un hijo de
Teodoro Obiang, el
presidente de Guinea
Ecuatorial, usó agentes
de bienes raíces,
abogados y banqueros
para invertir por lo
menos 110 millones de
dólares en EEUU, según
un informe presentado
hoy al Senado.
El Subcomité
Permanente de
Investigaciones del
Senado escuchó hoy
informes y testimonios
durante una audiencia
sobre la forma en que
funcionarios
extranjeros, sus
familiares o socios, han
empleado servicios e
instituciones
financieras para
ingresar millones de
dólares de fondos
sospechosos en Estados
Unidos.
El informe de 330
páginas preparado por el
subcomité para esta
audiencia señala que
Teodoro Obiang Nguema
Mangue, hijo del
presidente de Guinea
Ecuatorial y ministro en
su gabinete de gobierno,
"es objeto de una
investigación criminal
estadounidense, (y) ha
sido identificado en
denuncias de corrupción
presentadas en Francia".
Además, Obiang Nguema
"fue objeto de una
audiencia del Subcomité
en 2004 que mostró cómo
el Banco Riggs ayudó a
funcionarios de Guinea
Ecuatorial en la
apertura de cuentas y la
realización de
transacciones
sospechosas".
El banco Riggs,
establecido en 1836 y
que fue durante la mayor
parte de su historia el
banco más grande en la
capital de Estados
Unidos, se vio envuelto
en escándalos a
comienzos de la década
de 2000 -incluidos los
manejos de cuentas de
dictadores como el
chileno Augusto Pinochet-
y en 2005 fue absorbido
por otro banco.
El informe del
Subcomité sostuvo que
dos abogados, Michael
Berger y George Nagler,
"ayudaron a Obiang (Nguema)
a eludir las leyes
estadounidenses contra
el lavado del dinero y
el control de 'personas
políticamente expuestas'
en instituciones
financieras
estadounidenses".
Según el informe,
estos abogados prestaron
esos servicios
permitiendo que Obiang
Nguema usara los
beneficios de las
oficinas legales y
cuentas de compañías de
fachada "como conductos
para sus fondos y sin
alertar al banco sobre
el uso de estas
cuentas".
"Si más tarde un
banco descubrió el uso
de la cuenta por parte
de Obiang, y cerró la
cuenta, los abogados le
ayudaron a abrir otra",
añade el documento.
"Las firmas de
fachada formadas por
Obiang incluyeron
Beautiful Vision,
Unlimited Horizong,
Sweetwater Malibu,
Sweetwater Management y
Sweet Pink", de acuerdo
con el informe.
Dos agentes de bienes
raíces, Neal Baddin y
John Kerrigan, "ayudaron
a Obiang en la compra y
venta de bienes raíces
caros en California,
incluida su adquisición
por 30 millones de
dólares de una
residencia en Malibú con
fondos transferidos
desde Guinea
Ecuatorial".
"Obiang usó un
testaferro para la
compra de un avión
Gulfstream por 38,5
millones de dólares",
según el informe.
En la audiencia Neal
Baddin, un agente de
bienes raíces que
trabajó para Obiang,
dijo que él no tenía ni
el conocimiento ni la
capacitación para los
tratos con lo que el
gobierno de EEUU
describe como "personas
políticamente
expuestas".
En la audiencia, los
abogados Berger y Nagler,
identificados como
abogados de Obiang
Nguema, rehusaron
responder a las
preguntas amparándose en
la Quinta Enmienda de la
Constitución de EEUU que
los protege de
incriminarse a sí
mismos.
La audiencia escuchó
también testimonios
sobre Omar Bongo, quien
fuera presidente de
Gabón durante más de
cuatro décadas hasta su
muerte el año pasado y
quien habría usado las
cuentas bancarias de una
firma de cabildeo para
transferir más de 18
millones de dólares
destinados a la compra
de equipos militares de
EEUU.
Jeffrey Birrel, un
cabildero registrado que
representa a Gabón, se
amparó en la Quinta
Enmienda
constitucional".
La opinión de La
Voz de América
La Voz de
América dedica un
amplio espacio a
la sesión del Subcomité
del Senado. Empieza
señalando que el objeto
final de la misma es la
elaboración de de nuevas
leyes que impidan el
blanqueo en Estados
Unidos de fondos
procedentes de la
corrupción en países
extranjeros. "El
proyecto de ley que será
elaborado por el
Subcomité Permanente de
Investigaciones del
Senado, tiene por objeto
reducir la utilización
de las instituciones de
los Estados Unidos por
funcionarios extranjeros
corruptos que han robado
la riqueza de sus países
y les niegan a sus
ciudadanos recursos
vitales para la salud,
la educación y la
mitigación de la
pobreza".
Arvind Ganesan,
director de la oenegé
Human Rights Watch,
afirma [sigue diciendo
La Voz de América]
que el Subcomité
(presidido por Carl
Levin y con Tom Coburn
como portavoz de la
minoría republicana)
tiene capacidad para
elaborar leyes que
impidan a abogados,
bancos, miembros de
universidades y
promotores inmobiliarios
de los Estados Unidos
dar facilidades a esos
políticos extranjeros
corruptos para blanquear
dinero dentro del país.
Carl Levin, Presidente
de la Subcomisión
(demócrata por Michigan)
"Toda esta
situación se hace
mucho peor si no hay
leyes o reglamentos
que lo impidan. Es
razonable asumir que
mientras no sea
ilegal, alguien lo
hará", sigue
diciendo Ganesan. El
senador republicano
Coburn, manifestó
que le gustaría
apoyar la
legislación que está
preparando el
senador Levin.
Ganesan opina que la
ley podría
presentarse en
relación con una
propuesta anterior
sobre secreto
bancario y paraísos
fiscales offshore
preparada en su día
por Levin y el
entonces senador
Barack Obama. "Esto
podría hacerse con
una relativa rapidez
y espero que estas
audiencias pongan de
manifiesto la
escandalosa
situación que se
produce cuando hay
personas que pueden
traer literalmente
decenas de millones
de dólares de dinero
robado en su país y
comprar artículos de
lujo en cualquier
parte del mundo".
El articulo pasa
a referirse al caso
de Angola (son
cuatro los casos
analizados en la
sesión: Angola,
Gabón, Guinea
Ecuatorial y
Nigeria) y después
al de Guinea. "Los
investigadores han
podido comprobar el
empeño durante
muchos años del
presidente de Guinea
Ecuatorial para
enviar dineros al ya
desaparecido Banco
Riggs y la opinión
publica de los
Estados Unidos tiene
amplia información a
través de los medios
de comunicación de
las mansiones,
automóviles, la
compra de un avión
presidencial por
38,5 millones de
dólares y otras
gastos suntuarios
hechos por Obiang y
su familia con
fondos procedentes
de su empobrecido
país".
El caso de Obiang,
se destaca en la
audiencia, es una
muestra de como sus
abogados le han
ayudado a eludir las
leyes. "La audiencia
ha encontrado un
importante vació en
la ley que es
necesario llenar,
los políticos
corruptos pueden
comprar mansiones y
grandes casas y los
agentes
inmobiliarios no
tienen que
identificar la
procedencia de su
dinero. Debería
haber cambios en las
leyes para
garantizar que estas
personas conocen a
sus clientes y
tienen el debido
comportamiento en el
trato con ellos",
recomienda Ganesan.
"Los abogados y
otras organizaciones
que se relacionan
con ellos deberían
hacerlo con más
rigor", añade.
Tras referirse al
caso de Nigeria, el
articulo concluye
diciendo que los
partidarios de esta
nueva legislación
esperan que podrán
evitarse en el
futuro algunas de
las lagunas puestas
de manifiesto en
esta audiencia.
Arvind Ganesan
recomienda además
que los servicios
consulares de los
Estados Unidos
nieguen visados a
los gobernantes
extranjeros
sospechosos de
desviar y blanquear
dinero, un
instrumento que debe
ser utilizado con
más frecuencia para
evitar la venta de
mansiones a personas
implicados en casos
de "abuso de la
riqueza de su nación
en beneficio
personal".
http://www1.voanews.com/english/news/africa/Congress-Checks-Money-Laundering-Practices-of-Four-African-Countries-83614127.html
Un diputado guineano introducía monos en Valencia con la valija diplomática
"El fiscal pide penas de entre ocho meses y dos años de cárcel a los miembros de una red que dirigía un diputado guineano por introducir ilegalmente en Valencia monos de la especie protegida talapoín. El político guineano, que no ha podido ser detenido por la Guardia Civil, pasaba el control fronterizo en el aeropuerto de El Altet aprovechándose de su cargo. Boyto Obiang presuntamente compraba los monos en su país por 6 euros y los revendía en España por 2.000 euros.
El caso, que fue descubierto a finales de 2005, está siendo juzgando en Elx porque la red -formada por 7 personas- contaba con el apoyo de los propietarios de una tienda ilicitana de animales. La Guardia Civil arrestó a tres personas en Valencia y se incautó en un desguace de Poble Nou de 11 talapoínes vivos y cinco muertos. Los animales muertos estaba enterrados en las inmediaciones del desguace. En la organización supuestamente estaba implicado un agente del Seprona en Alicante, que alertaba a la red de los movimientos de sus compañeros de la Guardia Civil.
El fiscal no ha podido acusar a Boyto Obiang ya que sus cómplices no lo delataron. El diputado volaba a España cada mes y en su equipaje presuntamente venían los animales bajo la etiqueta de valija diplomática. El congresista, gracias a su condición de representante político del régimen de Teodoro Obiang, pasaba sin problemas los controles. El político casi siempre vendía los animales a los dueños de la tienda de Elx, que después los distribuían por toda la Comunitat Valenciana. La tienda los compraba por 2.000 euros y los revendía, según los investigadores, hasta por 6.000 euros.
El grupo contaba con el apoyo de un veterinario ya que los animales llegaban a la Comunitat Valenciana en muy malas condiciones. La Guardia Civil estima que entre el 30% y el 50% de los talapoínes morían en el trayecto. El congresista supuestamente introducía entre 15 y 20 monos en cada viaje. El diputado metía los animales en varias bolsas de deporte y abría un poco la lona para que pudieran respirar.
La Guardia Civil inició la operación en Valencia con la detención del responsable del desguace donde aparecieron los monos y de dos intermediarios. Los agentes que investigaban el caso presenciaron la compraventa de once talapoínes. Tras realizar un registro, los guardias descubrieron que había cinco ejemplares enterrados en el interior del desguace.
Según recoge el escrito de acusación, el fiscal pide que los dos valencianos que estaban traficando con los monos en el desguace sean condenados a sendas penas de dos años de cárcel y de una multa de 45.000 euros. El chatarrero se enfrenta a una pena de ocho meses de cárcel. Además, los propietarios de la tienda de animales de Elche, un hombre y su mujer, podrían ser sentenciados a dos años de cárcel. La Fiscalía solicita que el veterinario pague una multa de 1.400 euros.
Los talapoínes son los monos africanos más pequeños. Debido a su tamaño son muy codiciados por las mafias que trafican con animales vivos con destino al mercado ilegal de mascotas. Los adultos pesan un kilo y tienen el mismo grado de protección que los orangutanes".
Fuente: diario Levante, autor Ramón Ferrando Valencia, 5 de febrero 2010.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/05/diputado-guineano-introducia-monos-valencia-valija-diplomatica/676051.html
"Tierra henchida"
Malabo, el blog de Tomás Ávila Luarel, Fronterad, 2 de febrero de 2010
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"Africaneando. Revista de actualidad y experiencias"
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Editado y distribuido por ASODEGUE
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