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HOJAS INFORMATIVAS
4 de febrero de 2010 Agencias de presa y diarios norteamericanos glosan un informe del Subcomité Permanente del Senado de los Estados Unidos en el que se analiza, entre otros, "el caso de Teodorin". Ese mismo Subcomité celebrará hoy una sesión sobre este tema. - La agencia Associated Press (AP) publicó ayer un despacho desde Washington firmado por Jim Abrams en el que empieza afirmándose que una investigación del Senado norteamericano ha permitido demostrar que "dictadores extranjeros, burócratas con alto nivel de vida y traficantes de armas" siguen pudiendo canalizar millones de dólares de origen dudoso a los Estados Unidos pese a la existencia de "leyes enérgicas" contra el blanqueo de dinero. "El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial introdujo 110 millones de dólares de fondos sospechosos en los Estados Unidos entre 2004 y 2008, un traficante de armas angoleño, ahora en una cárcel francesa, pudo pagar 9,6 millones de dólares por una casa en Arizona en el año 2000 y manejó unos 60 millones de dólares en transacciones entre 1999 y 2007, dice ese informe". "El Subcomité permanente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, que ha preparado el informe, ha convocado a varios abogados de los Estados Unidos, a agentes inmobiliarios y bancos que participan en las operaciones financieras a una audiencia el próximo jueves". El presidente del Subcomité, el senador demócrata Carl Levin afirmó que aunque los bancos, en general, "están haciéndolo mejor" en lo que hace al blanqueo de dinero, las conclusiones del informe son "exasperantes". Las 330 páginas del informe llegan a la conclusión de que las personas que están en el origen de fondos irregulares (a las que se califica de "personas políticamente expuestas" (PEP), han utilizado a abogados, agentes inmobiliarios, grupos de presión, banqueros y funcionarios de universidades para eludir la leyes contra la corrupción, continúa diciendo el despacho de AP. Los cuatro casos a estudiar corresponden a: - Teodoro Nguema Obiang Mangué, "sujeto de una investigación penal en curso en los EE.UU., utilizó dos abogados que le ayudaron en las cuentas de la compañía Shell, dos agentes inmobiliarios que le ayudaron a comprar una casa por 30 millones de dólares en Malibú, California, y un gestor administrativo que le ayudó en la compra de un jet Gulfstream por 38,5 millones dólares". - Omar Bongo, presidente fallecido de Gabón - Jennifer Douglas, ciudadano de los Estados Unidos, y Atiku Abubakar, ex-vicepresidente de Nigeria - Pierre Falcone, angoleño, traficante de armas encarcelado en Francia. El informe recomienda que se refuercen las leyes contra el blanqueo de dinero y se supriman algunas excepciones que se reconocían en la Patriot Act. http://news.moneycentral.msn.com/provider/providerarticle.aspx?feed=AP&date=20100203&id=11087998 The New York Times publicó también ayer un articulo firmado por Linnley Brownning en el que hace referencia a ese informe preparado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado norteamericano y difundido en la tarde de ayer. Cuenta algunos de los procedimientos utilizados por Omar Bongo para introducir en Estados Unidos un millón de dólares en una maleta con el que una de sus hijas se compró un apartamento en Manhattan y habla de "una empresa fantasma llamada Sweet Pink utilizada para canalizar millones de dólares a los Estados Unidos desde Guinea Ecuatorial". Afirma que el informe ("lleno de estados de cuenta bancarios y mensajes de correo electrónico") "arroja luz sobre el papel jugado por los bancos Citigroup, Wachovia y Bank of America". Refiriendose al caso concreto de Teodorin señala que utilizó los bancos Wachovia y City Bank, a la firma de abogados Sidley Austin Brown & Wood, ahora conocida como Sidley Austin, para comprar en 2005, por 38,5 millones dólares, un jet Gulfstream-5. Los abogados Michael Berger y George Nagler, le ayudaron a burlar los controles en los bancos mediante la creación de cuentas de empresas fantasmas con nombres como Beautiful Vision, Unlimited Horizonte y Sweet Pink, bautizada así en honor de la cantante de rap Eve, su novia en aquel momento. El informe incluye diversa documentación sobre sus gastos personales, los pagos a los cocineros y mayordomos de su casa de Malibú y las gestiones hechas ante un tal "señor Berger" para poder asistir en 2007 a la "Kandy Halloween Bash" en la Mansión Playboy. Indica también que utilizó a dos agentes inmobiliarios para comprar su casa de Malibú, por 30 millones de dólares, "con dinero sospechoso procedente de Guinea Ecuatorial". http://www.nytimes.com/2010/02/04/business/04bribe.html La agencia Reuters ha difundido hoy un despacho sobre este mismo tema: http://www.reuters.com/article/idUSN0319306320100204. La reseña de Financial Times está en http://www.ft.com/cms/s/0/b1bf8dfe-110b-11df-9a9e-00144feab49a.html?nclick_check=1
Editado y distribuido por ASODEGUE
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