NOTICIAS ASODEGUE
HOJAS INFORMATIVAS
3 de febrero de 2010 "Mantener la corrupción extranjera fuera de los Estados Unidos". Más sobre la sesión de mañana jueves en la Subcomisión Permanente del Senado norteamericano La página OneWorld.net comenta hoy que "un subcomité del Senado de los EEUU analizará esta semana la forma en la que políticos extranjeros han utilizado los servicios de abogados estadounidenses, banqueros, grupos de presión y otros profesionales para introducir dentro del país millones de dólares sospechosos. Mañana (sigue la nota), el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado tratará con representantes del Departamento de Estado de Inmigración y Aduanas (ICE), y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), así como abogados, un corredor de bienes raíces, y representantes de instituciones financieras, si las políticas de EE.UU. para luchar contra la corrupción en el extranjero son suficientemente fuertes y si los procedimientos de los EE.UU. contra el blanqueo de dinero deben mejorarse. La Subcomisión también dará a conocer un informe en el que se incluyen cuatro ejemplos de cómo las garantías estadounidenses contra el lavado de dinero y la corrupción se han eludido por parte de altos dirigentes políticos extranjeros. Global Witness está particularmente interesado en esta sesión del Subcomité del Senado, porque refuerza el trabajo reciente llevado a cabo por este grupo sobre la corrupción y el blanqueo de capitales. En noviembre de 2009 el informe de Global Witness titulado The Secret Life of a Shopaholic puso al descubierto importantes debilidades en la lucha contra el blanqueo de dinero en Norteamérica, en particular en lo que hace a las normas sobre transferencias, que se supone debían mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero. El informe pone de manifiesto que bancos como Wachovia, Bank of America y UBS, permitieron a Teodorin Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, que introdujera 75 millones dólares en los EE.UU. entre los años 2005 y 2007". (...) "La audiencia sobre el tema, "Mantener la corrupción extranjera fuera de los Estados Unidos: Análisis de cuatro casos," tendrá lugar el jueves 4 de febrero de 2010, a las 9:30 de la mañana en la Sala 342 del Edificio Dirksen del Senado". http://uk.oneworld.net/article/view/164539/1/5795
|
||||
